Обзор документов, включенных в систему КонсультантПлюс
с 17.08.2026 по 24.08.2026
| Изложение новости | Аннотация к материалу | Название документа |
| Актуализированы требования к правилам внутреннего контроля |
С целью реализации Федерального закона от 15.12.2025 N 462-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 4.1 и 5.1 Федерального закона «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» внесены изменения в:
требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями; требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами. Изменения касаются включения в программу, определяющую организационные основы внутреннего контроля, мер по организации доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга и его использования. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые вступают в силу с 9 февраля 2027 г. |
Постановление Правительства РФ от 18.08.2026 N 1020
Документ включен в информационные банки: |
| С 1 апреля 2027 года вступает в силу новый порядок предоставления кредитными организациями, филиалами иностранных банков по запросам уполномоченного органа информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по их счетам (вкладам)
Со дня вступления в силу настоящего Указания утратит силу Положение Банка России от 20.09.2017 N 600-П, регулирующее аналогичные правоотношения.
|
Указание Банка России от 25.03.2026 N 7310-У
Документ включен в информационный банк: |
|
| ЦБ РФ подготовил для банков правила направления информации в единую систему учета платежных карт | По проекту не позже 1 сентября 2027 года надо будет направить в систему данные в том числе о номерах и видах действующих карт, которые банк выдал физлицам до вступления в силу указания. Оно может заработать (кроме двух пунктов) со дня опубликования, но не ранее 1 сентября 2026 года.
С 1 сентября 2027 года при передаче информации о выдаче карты среди прочего нужно учитывать, что ее сочтут предоставленной с момента присвоения ей в автоматизированной банковской системе данных о держателе. Информацию о прекращении использования карты в зависимости от ситуации придется направлять: — сразу после того, как банк получит от клиента уведомление об отказе от карты или передаст ему сообщение о ее бессрочной блокировке; — в день расторжения договора банковского счета, который привязан к карте, или соглашения о ее использовании. Речь идет о случаях, когда перед расторжением не было упомянутого уведомления либо сообщения. Новшества касаются карт, с помощью которых можно переводить средства. Соблюдать правило будут не только банки, но и другие операторы по переводу денег. Напомним, с 1 сентября 2027 года банки смогут выдать одному и тому же физлицу в совокупности максимум 20 таких карт, если ЦБ РФ не установит более высокий лимит. Перед каждым оформлением карты банк проверит через систему, превышено ограничение или нет. |
Проект указания Банка России
Документ включен в информационный банк: |
| Банк России вводит временные меры поддержки для зарегистрированных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя финансовых организаций | Регулятор будет воздерживаться от применения мер воздействия к субъектам рынка микрофинансирования, ломбардам, профессиональным участникам — кредитным организациям, управляющим компаниям и операторам по приему платежей за нарушение сроков, порядка составления и представления отчетности (отчетов, годового отчета) по формам, установленным указаниями Банка России от 16.11.2022 N 6316-У, от 27.09.2024 N 6870-У, от 27.09.2024 N 6871-У, от 30.06.2025 N 7114-У, от 27.09.2024 N 6869-У, от 10.04.2023 N 6406-У (в части отчетности по формам 0409724, 0409725 и 0409706), от 05.10.2022 N 6292-У, от 28.06.2024 N 6789-У, от 30.06.2025 N 7112-У, за нарушение порядка и сроков представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленных Указанием Банка России от 09.01.2025 N 6985-У, и порядка представления Банку России отчетов с подтверждающими документами, установленного Указанием Банка России от 02.09.2021 N 5911-У, а также к СРО в части нарушения сроков, порядка составления и представления в Банк России отчетности в отношении субъектов рынка микрофинансирования и операторов по приему платежей — членов СРО, зарегистрированных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, установленных указанными нормативными актами Банка России. | Информационное письмо Банка России от 17.08.2026 N ИН-02-44/28
Документ включен в информационный банк: |
| С 1 апреля 2027 года устанавливаются требования к плану восстановления платежеспособности негосударственного пенсионного фонда |
Документ определяет:
требования к плану восстановления платежеспособности негосударственного пенсионного фонда и порядок осуществления Банком России контроля за его исполнением; случаи принятия Банком России решения о проведении вУказание Банка России от 12.03.2026 N 7303-Уыездной проверки деятельности негосударственного пенсионного фонда по результатам анализа плана восстановления платежеспособности негосударственного пенсионного фонда. |
Указание Банка России от 12.03.2026 N 7303-У
Документ включен в информационный банк: |
